Форензик (финансовые расследования и экспертизы)

«Форензик» (англ. forensic) – независимое финансовое расследование. 
Изучение финансовой отчетности и отслеживание финансовых операций, направленные на выявление финансовых нарушений и преступлений.

Виды форензика:

  • Расследование финансовых мошенничеств
  • Услуги по противодействию коррупции 
  • Услуги по защите интересов при возникновении спорных ситуаций и судебных разбирательств и урегулирования споров
  • Проверка благонадежности контрагентов
  • Расследования в сфере строительства

Цели:

  • Выявление и анализ  потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий сотрудников и контрагентов
  • Сбор доказательной базы
  • Оценка причиненного ущерба

Основные направления:

  • независимые финансовые расследования и поиск активов
  • финансовые расследования и содействие в спорных ситуациях
  • расследование финансовых махинаций и мошенничества
  • услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем

В ходе работы может быть использована следующая информация: 

  • Данные бухгалтерского и налогового учета
  • Интервьюирование сотрудников организации и третьих лиц
  • Информация, полученная от контрагентов (заказчиков)
  • Данные из открытых источников: 
    • информация на сайте организации
    • информация по судебным разбирательствам (базы судов)
    • опубликованная отчетность
    • публикации в СМИ
    • различные «черные списки»
  • Запросы в банки, организации, в которых участвует компания
  • и иные источники информации

Каким может быть результат услуг по расследованию финансовых мошенничеств?

  • Консультационный отчет по результатам проведенного расследования финансовых преступлений
  • Экспертное заключение по вопросам, поставленным следователем, а также выступление в суде в качестве свидетеля-эксперта
  • Участие в судебных разбирательствах
  • Расчет суммы нанесенного ущерба

По результатам работ может быть выявлено:

  • Некорректность информации представляемой собственнику, кредитору или работодателю
  • Некорректно составленный бизнес-план
  • Значительные отклонения стоимости понесенных затрат, от уровня рынка
  • Некорректный порядок учета понесенных капитальных затрат
  • Сокрытие получаемых доходов
  • Определен механизм вывода активов, и проведена юридическая оценка этого механизма
  • Определен периметр компаний и физических лиц, участвующих в выводе денежных средств
  • В ходе инвентаризации выявлены существенные недостачи
  • Завышение стоимости объектов недвижимости
Изъюров Илья Александрович

Руководитель департамента аудита

Дымов Денис Леонидович

Руководитель отдела развития аудиторской и консалтинговой практики

Заказать звонок или услугу

Отправить

C радостью ответим на все интересующие вопросы:

+7 812 326-20-06
info@afkgroup.com